Для открытия счетов в зарубежных банках физическому лицу требуется лицензия НБУ, порядок получения которой регламентируется Постановлением Правления НБУ от 14.10.2004 за N 485 “Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины».

Для открытия счетов в зарубежных банках физическому лицу требуется лицензия НБУ, порядок получения которой регламентируется Постановлением Правления НБУ от 14.10.2004 за N 485 “Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины».

Согласно этого положения для получения данной лицензии необходимо предоставить:

копии соответствующих страниц паспорта или документа, который заменяет паспорт и содержит последнее фото, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрации места жительства гражданина;

справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачисление) валютных ценностей на счет (со счета);

копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, который удостоверяет присвоение идентификационного номера.

 Если физическое лицо во время пребывания за рубежом открыло счет и желает после возвращения в Украину в дальнейшем проводить операции через этот счет, то он должен обратиться в Управление для получения лицензии в порядке, предусмотренном указанным Положением.

Инвестирование заграницу

 По иному законодатель рассматривает ситуацию инвестирования за границу. В этом случае следует руководствоваться Постановлением Правления НБУ N 122 от 16.03.99 “Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу”.

Согласно п. 1.10 соотвествующего постановления Правления НБУ: для осуществление всех видов инвестиций (независимо от сроков и сумм) резидентам нужно обязательно предварительно получить лицензии. Осуществление резидентами инвестиций без получения лицензии влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству. Резиденту не выдается лицензия на осуществление инвестиций (реинвестиций), уже фактически осуществленных с нарушением требований действующего законодательства Украины.

 

Просмотров: 2038